Suivi des flux de trésorerie

La législation et la réglementation obligent les sociétés financières à surveiller les flux de trésorerie entrants et sortants sur les comptes de leurs clients. Cela permet d’identifier toute transaction suspecte en espèces. Une alerte peut être mise en place dans la suite AIRS, par laquelle l’utilisateur professionnel est averti d’une transaction en espèces qui dépasse un montant prédéterminé. L’utilisateur professionnel peut alors enquêter sur la transaction et, si cela est plausible, inclure une explication de la mutation monétaire dans un champ de commentaires.
Si un responsable de la conformité ou un superviseur souhaite effectuer un audit, tous les dépôts et retraits peuvent être téléchargés dans un certain délai et un rapport peut être établi.