Ons Blog

In de Onboarding Module en Client File Module hebben we wereldwijde ondersteuning voor classificatie types van bedrijfsactiviteiten voor rechtspersonen toegevoegd. Voorheen ondersteunden we enkel de NACE standaard, maar nu ondersteunen …

Voorheen kon elke gebruiker de status van een cliënt wijzigen van ​“in behandeling” naar ​“geaccepteerd”. We hebben een nieuwe workflow toegevoegd zodat alleen gebruikers met de juiste permissie de status van een cliënt kunnen wijzigen. …

Een breder scala aan documentcategorieën is nu beschikbaar voor een rechtspersoon of natuurlijk persoon tijdens het onboardingproces. De geaccepteerde documentcategorieën verschillen afhankelijk van de soort ​‘party’.

We hebben een nieuwe notificatie geïntroduceerd, genaamd ​“Client File – Risicoclassificatie aangemaakt”, die wordt getriggerd wanneer een risicoclassificatietaak is aangemaakt. De melding heeft betrekking op alle drie de soorten …

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren, hebben we een nieuw scherm toegevoegd aan het ondertekenproces van de Onboarding Module. Het nieuwe scherm maakt het eenvoudiger voor gebruikers om een ondertekenverzoek te starten, …

Na verscheidene verzoeken van onze klanten hebben wij het perspectief van de juridische structuur veranderd, zodat de cliënt altijd bovenaan staat. Hoewel dit precies het omgekeerde is van hoe onze juridische structuur voorheen werd …

Er zijn nieuwe kolommen toegevoegd aan het productoverzicht in de Client File Module. Deze kolommen tonen informatie die voorheen beschikbaar was onder het tabblad ​“Financial Investment Plan”, waardoor alle FIP-informatie nu direct …

Het is vanaf nu mogelijk om in Blanco PMS via de tijdelijke bulkorders nominale enkelvoudige- en meervoudige orders aan te maken. Tot op heden konden nominale orders alleen aangemaakt worden via de handmatige invoer van een order (onder …

Vanaf april is het mogelijk voor beheerders om velden toe te voegen aan party’s in de Client File. Als toevoeging op de reeds beschikbare ​‘risk markers’ en de ​‘externe referenties’, werken wij aan een breder inzetbare mogelijkheid om …

In de Client File hebben we een nieuw statuslabel ​‘afgewezen’ toegevoegd op party niveau. Hiermee kan een professionele gebruiker zijn cliënten labelen en party’s afwijzen, waarbij geen sprake is van een ​‘offboarding’ (omdat er geen …

We hebben drie nieuwe functionaliteiten toegevoegd om het beheer van documenten te vergemakkelijken. Professionele gebruikers kunnen nu contracten selecteren of in bulk downloaden om een ondertekenverzoek te doen, bestanden groter dan …

Een verwerker (processor) was oorspronkelijk een koppeling met een custodian (zoals BinckBank) of andere derde partij waar je een registratie naar toe kon sturen (zoals AIRS). Inmiddels is deze verwerkersfunctionaliteit heel breed …

We hebben twee extra ​‘risk markers’ toegevoegd in de Onboarding en de Client File. Dit zijn: Is deze persoon een politiek prominente persoon (PEP)? Behoort de party tot een complexe juridische structuur? Deze vragen kunnen door een …

Het is nu mogelijk om de onboarding van een rechtspersoon zonder natuurlijk persoon te voltooien. Dit kan alleen indien de ondertekeningsmodule gedeactiveerd is, aangezien een natuurlijk persoon altijd vereist is voor ondertekening. 

Vanaf nu is het mogelijk om aan een bestaande partij connecties toe te voegen of te verwijderen. Dit maakt het eenvoudig om een eigenaar te verwijderen, toe te voegen of te vervangen. Voor het verwijderen van een connectie hebben we een …

Om een behandelaar (assignee) toe te voegen aan een bepaalde actie, voor bijvoorbeeld een workflow, moest u voorheen door een lange lijst van medewerkers scrollen om de juiste persoon te vinden. Met de toevoeging van een nieuwe …

We hebben het onboarding proces verrijkt met drie nieuwe functies. Ten eerste worden alle stappen gelogd en kunnen professionele gebruikers een volledige geschiedenis van hun activiteiten bekijken. Deze audit trail is belangrijk vanuit …

Tot nu toe werd in de Client File automatisch een e‑mailadres geselecteerd door het systeem wanneer een professionele gebruiker een cliënt uitnodigde voor het Financial Investment Plan (FIP). Nu kunt u dit e‑mailadres gemakkelijk …

Met de kennis- en ervaringstest in het Financial Investment Plan (FIP) kunnen professionele gebruikers gemakkelijk inzicht krijgen in de kennis en ervaring van hun cliënten met betrekking tot het handelen in verschillende soorten …

Professionele gebruikers kunnen nu eenvoudig de specifieke wettelijke vertegenwoordigers of eigenaren van een product in de Client File selecteren die nodig zijn voor een ondertekenverzoek. Dit werd voorheen voorgesorteerd door het …

Het is nu ook mogelijk om meerdere externe referenties, zoals bijvoorbeeld het CRM ID van de klant, toe te voegen aan cliënten. Er konden reeds externe referenties op product niveau toegevoegd worden, maar nu ook op cliënt niveau. Deze …

Voor beheerders (admins) hebben we een informatiedashboard gemaakt. Het dashboard bevat alle beschikbare workflows van de KYC Suite en legt duidelijk het doel van elke workflow uit. Daarnaast is eenvoudig te zien welke machtigingen een …

Bekijk alle workflows van een klant of party in één overzicht met de nieuwe Client File functionaliteit: het activiteiten logboek. Het activiteiten logboek toont zowel actieve als voltooide workflows. Openstaande workflows, zoals een …

We hebben een nieuwe landingspagina gemaakt vanaf waar klanten hun onboarding kunnen starten. De nieuwe UI/UX geeft het een eenvoudig, fris en robuust ontwerp. Klik op de afbeelding hieronder om een grotere screenshot te bekijken. 

Professionele gebruikers kunnen er nu voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer een identificatie document is verlopen of binnen een maand zal verlopen. Deze functie is beschikbaar voor zowel de Onboarding als de Client File. U …

De Blanco technologie laat professionele gebruikers kiezen tussen automatische online identificatie en handmatige identificatie tijdens het onboardingproces. Voorheen konden professionele gebruikers die een klant handmatig wilden …

Professionele gebruikers kunnen nu eenvoudig producten toevoegen aan bestaande cliënten in de Client File Module. Voorheen moest uw cliënt de onboarding opnieuw doorlopen om een nieuw product aan te maken. Hierdoor ontstonden er aparte …

Enkele maanden geleden introduceerden we de mogelijkheid om managementinformatie in de Client File Module en Onboarding Module te exporteren als CSV-bestand. Lees hier meer. We hebben deze functie nu uitgebreid met meer datavelden. In …

We hebben een nieuwe screening pagina gemaakt voor de Onboarding Module, waarmee het oude pop-up scherm vervangen is. Met de nieuwe pagina kunt u alle screeningresultaten in één scherm bekijken, filteren op status en direct het …

We hebben de contracten van BinckBank België toegevoegd in de Onboarding — en de Client File Module. Hierdoor kunnen de tripartiete contracten met één druk op de knop worden aangemaakt en klaargezet voor digitale ondertekening. Op deze …

Vanaf nu kunt u meerdere flexibele vragenlijsten toevoegen aan de verwerkers in de Onboarding Module en de Client File Module. Voorheen kon er maar één flexibele vragenlijst gebruikt worden om additionele vragen te stellen aan klanten …

Het merendeel van de data die wordt opgehaald tijdens het onboarding proces kon reeds gebruikt worden om eigen documenten geheel automatisch te generen. Nu kan ook de informatie uit de flexibele vragenlijsten gebruikt worden in de …

Voorheen werd er in de KYC Module gewerkt met vooraf gedefinieerde rollen (admin, user, agent). Recent hebben wij deze rollen vervangen en kunnen professionele gebruikers zelf groepen creëren en vervolgens rechten en gebruikers aan deze …

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het screeningproces in de Onboarding en de Client File Module, zodat professionele gebruikers screeningstickets efficiënter en eenvoudiger kunnen afhandelen. Een van de nieuwe toevoegingen zijn …

De Client File Module heeft een nieuwe Onboarding feature: de ​‘assignees’ optie. Met deze functie is het mogelijk om cliënten toe te wijzen aan ​‘assignees’ zoals behandelaars, accountmanagers of supervisors. Ook kunnen notificaties …

Een belangrijk onderdeel van de Financial Investment Plan (FIP) Module is de risico-rendementsformule. De risico-rendementsformule geeft de relatie weer tussen de standaardafwijking van een belegging, die overeenkomt met de risicoscore …

Tot nu toe moesten alle velden in de Client Onboarding Module ingevuld worden voordat de onboarding afgerond kon worden. Aangezien niet altijd alle velden relevant waren voor onze verschillende type gebruikers hebben wij deze restrictie …

In januari hebben we een workflow geïntroduceerd voor de Wwft-risicobeoordeling in de KYC & Compliance Suite. Deze workflows (initiële review, periodieke review en event driven review) bevatten een takenlijst en stellen …

Steeds meer functies van de Client Onboarding Module zijn nu ook beschikbaar in de Client File Module. Deze maand introduceerden we de ​“klaarzetten voor ondertekening” functionaliteit in de Client File Module. Op deze manier kunnen alle …

Vanaf nu kunnen professionele gebruikers ervoor kiezen om de voorheen verplichte identificatiestap over te slaan. Dit is vooral handig voor klanten die een cliënt face-to-face identificeren of de cliënt al geïdentificeerd hebben. Dit …

In de KYC professional portal zijn veel settings beschikbaar, zo zijn gebruikers in staat om hun KYC portal naar eigen inzicht te personaliseren. Om ervoor te zorgen dat u binnen het groeiende aantal settings nog steeds de juiste …

De navigatiestructuur in de Client File Module is verbeterd, zodat professionele gebruikers al hun ​“party” gerelateerde informatie gemakkelijk kunnen vinden. Een party is een natuurlijk persoon of rechtspersoon. In het nieuwe ​“Party …

Vanaf heden is het mogelijk om potentiële klanten te ​‘pre-screenen’ op PEP- en sanctielijsten en adverse media voordat de registratie is voltooid. Een aantal van onze klanten had aangegeven dat zij potentiële cliënten voorafgaand aan …

Vanaf nu kunnen professionele gebruikers gemakkelijker kiezen tussen een digitale of ​‘natte’ handtekening. In het cliënt onboarding proces was het voorheen verplicht om een digitale handtekening te zetten om het onboarding proces af te …

Het is vanaf heden mogelijk om in de Client File module managementinformatie te exporteren als CSV-bestand. De volgende productinformatie kan in een bestand worden gedownload: producttype, productnaam, product ID, externe referentie, …

Wilt u zoeken naar uw cliënten op basis van een bankrekeningnummer, AIRS portefeuille nummer of andere interne referenties? Dat kan nu in onze KYC & Compliance module. Wij hebben een extra kolom toegevoegd aan de productpagina …

BinckBank Nederland heeft haar vragenlijsten geactualiseerd. Om ervoor te zorgen dat professionele gebruikers hun cliënten eenvoudig kunnen blijven onboarden bij BinckBank met behulp van de Blanco onboarding tool, hebben wij uiteraard …

Zoals velen van u misschien al gemerkt hebben, hebben we de UX/UI van de Client File Module in december een serieuze make-over gegeven. De grootste vernieuwing is de hiërarchische weergave van de cliëntrelatie, die een duidelijk beeld …

Ongeveer een jaar geleden introduceerden we risicoclassificatie als onderdeel van de KYC Suite. Het stelt professionele gebruikers in staat om cliënten te classificeren naar risico (laag, gemiddeld, hoog of onacceptabel). We hebben daar …

Het KYC-rapport is een duidelijke PDF met alle informatie van een cliënt, die professionele gebruikers helpt om alle gegevens rond een cliënt gemakkelijk te exporteren en transparant te maken voor bijvoorbeeld de toezichthouder. Vanaf …

We hebben een single-sign-on (SSO) functionaliteit geïntroduceerd om toegang te krijgen tot onze portal. Met SSO kan een gebruiker eenmalig inloggen met één set referenties en automatisch toegang krijgen tot meerdere websites of …

Bij Blanco werken we samen met Evidos om het digitaal ondertekenen van documenten mogelijk te maken. Als een cliënt een document moet ondertekenen, verlaat de cliënt de Blanco-omgeving en wordt hij/​zij doorgestuurd naar een beveiligde …

Vanaf nu kunt u als professional ook in de onboarding straat naar de herkomst van het vermogen van uw cliënt informeren. Cliënten kunnen aangeven wat de herkomst van hun vermogen is, en indien nodig kunt u aanvullende informatie …

In september hebben we onze nieuwe MiFID risicotolerantie test geïntroduceerd. We kregen veel positieve reacties van onze klanten, maar kregen ook feedback over hoe we de risicotolerantie test verder kunnen verbeteren. Zo was het …

We hebben de Mitek-identificatieflow onder de loep genomen en gemerkt dat er nog ruimte is voor verdere verbetering. Mitek is het mobiele identificatiesysteem waarbij cliënten zich door middel van een paspoort scan en ​‘liveness-check’ …

Tot nu toe was er voor alle velden in de Client File Module input nodig om cliënten te kunnen importeren. Dit vertraagde soms echter het proces als een professionele gebruiker niet alle gegevens van een cliënt had. We hebben dit zodanig …

We hebben enkele aanpassingen gedaan aan de Client File Module. Tot nu toe was het voor onze klanten niet mogelijk om een eenvoudig overzicht te krijgen van al hun cliënten, omdat het overzicht ook alle geassocieerde UBO’s, wettelijke …

De Financial Investment Plan- en vragenlijsttabbladen waren altijd zichtbaar in de Client File Module, zelfs als ze door de gebruiker niet werden afgenomen van Blanco. Omdat wij goed begrijpen dat dit tot verwarring kan leiden, worden …

Notificaties zijn toegevoegd aan de Client File. Dit maakt het mogelijk om een melding te ontvangen wanneer de gegevens van een cliënt veranderen. Deze melding kan worden verstuurd naar een zelf ingesteld e‑mailadres, zoals dat van een …

Wij ondersteunden tot nu toe het vastleggen van één adres per partij. Sommige bedrijven hebben echter een bezoekadres en een correspondentieadres. Cliënten konden beide adressen tot nu toe niet invoeren, wat natuurlijk lastig was. …

Naast generieke gegevens, hebben sommige depotbanken aanvullende vragen voordat een cliënt een rekening kan openen. Indien een cliënt wil overstappen van de ene depotbank naar de andere, dienen deze aanvullende vragen dan nog te worden …

Als onze professionele gebruikers een ​“klant worden” knop op hun website hebben, worden hun cliënten die dit selecteren omgeleid naar een tussenscherm. Dit scherm toont keuzetegels voor verschillende accounttypes (individueel, …

Depotbank BinckBank heeft extra vragen toegevoegd aan haar intake-formulier. Om te zorgen dat u met gebruik van de Blanco onboarding tool uw cliënten gemakkelijk kunt blijven onboarden bij BinckBank, hebben we deze extra vragen …

We vonden het tijd worden dat er enkele UI-aanpassingen werden doorgevoerd in de screeningnotificaties. Naast enkele tekstuele en visuele aanpassingen is de belangrijkste wijziging dat de gebruiker vanuit de notificatie meteen wordt …

Tot voor kort was de informatie die ten behoeve van een specifieke verwerker wordt opgevraagd tijdens de onboarding niet direct te raadplegen in de Client File. Professionele gebruikers konden deze informatie bijvoorbeeld alleen halen …

We kregen vaak van onze professioneel gebruikers de feedback dat de risicotolerantie test te complex was, waardoor zij veel tijd kwijt waren met het geven van uitleg aan hun cliënten. We hebben daarom deze risicotolerantie test nog eens …

Enkele van onze professionele gebruikers hebben aangegeven dat een aantal van de verplichte vragen die in de Client Onboarding Module en de Client File Module worden gesteld, niet relevant waren voor hun cliënten. Deze vragen hadden …

Elke e‑mail van ons systeem kan nu in HTML worden opgesteld. Voorheen was het al mogelijk om persoonlijke welkomstmails naar cliënten te sturen, maar de opties waren nog relatief beperkt. Dankzij de huidige HTML-optie hebben …

Tot nu toe werden alle Blanco-meldingen verzonden vanaf veranderende IP-adressen die het AWS-systeem willekeurig koos. We hebben echter verzoeken ontvangen van sommige van onze professioneel gebruikers en partners om IP-adressen te …

Het individueel downloaden van contracten, vooral als u een grote hoeveelheid moet downloaden, kan nogal onhandig zijn. Daarom hebben we nu de mogelijkheid ingebouwd om alle contracten in één keer te downloaden in een ZIP-bestand 

Blanco heeft de adverse media feature verder uitgebreid. Deze zogenaamde negatieve nieuws check (bad press) monitort externe publieke gegevensbronnen op negatief nieuws over een cliënt. Er werd in de tool al gescreend op adverse media …

Sinds juni is Blanco’s onboarding straat gekoppeld aan de AIRS PMS Suite. Voor degenen die de eerste aankondiging en uitleg in onze nieuwsbrief van mei hebben gemist; dit betekent dat AIRS is toegevoegd als een verwerker voor gegevens …

Als cliënten hun loginnaam waren vergeten, moest de professionele gebruiker tot nu toe altijd de hulp van Blanco inschakelen. Professionele gebruikers konden hun cliënten hier niet bij helpen, omdat ze de inloggegevens van de klant niet …

Sinds kort kunt u bij Blanco gebruik maken van een nieuwe tool: de documenten generator. Net als bijvoorbeeld bij HubSpot en Mailchimp, is het mogelijk om met deze flexibele functionaliteit zelf templates te creëren. In deze templates …

Het is nu mogelijk om een status toe te voegen aan een product, een gehele klantrelatie of een persoon binnen een klantrelatie in de Client File. Producten kunnen worden gelabeld met de status ​‘inactief’, ​‘actief’ of ​‘geweigerd’. Bij …

In de AIRS Suite introduceren we een nieuwe methode die een efficiënt rebalancing-proces mogelijk maakt. Professionele gebruikers kunnen nu individuele posities in de portefeuille of (een deel van) het kassaldo uitsluiten bij het …

Op grond van wet- en regelgeving moeten financiële ondernemingen de inkomende en uitgaande kasstromen op de rekeningen van hun cliënten monitoren. Op die manier kunnen eventuele verdachte geldtransacties worden gesignaleerd. In de AIRS …

We hebben het inlogscherm van de professionele portal van de KYC Suite vernieuwd. Onze UI/UX designer heeft een nieuw inlogscherm ontworpen dat volledig past bij de huidige Blanco huisstijl. Nieuwsgierig? Klik hier om het nieuwe …

Vanaf 12 juni is de onboarding straat van Blanco voor natuurlijke personen gekoppeld aan de AIRS Suite. Dit houdt in dat AIRS toegevoegd wordt als verwerker voor de gegevens die verkregen worden tijdens het onboarding proces. Tot nu toe …

Sinds kort hebben we een nieuwe feature toegevoegd aan de professional portal en de client file: de risicoclassificatie. Op basis van de ingewonnen gegevens en rekening houdend met de relevante risicofactoren, kan de professionele …

Sinds kort is het mogelijk om in de professionele portal commentaar en notities achter te laten tijdens het onboarding proces en in de client file. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als er een hit wordt geconstateerd op een PEP-lijst, …

Als onderdeel van onze continue verbetering van processen, ontdekten we dat er bij cliënten aan het einde van de onboarding enige verwarring ontstond over de volgende stap. De cliënt kreeg in beeld al te zien dat hij kon ondertekenen, …

Vanaf nu is het mogelijk om een individuele rekening te openen op de naam van een kind. Dit is bijvoorbeeld handig als een cliënt vermogen wil opbouwen voor de studie van zijn of haar kind. Deze kinderrekeningen zijn beschikbaar in de …

Uitbreidingen fix koppeling AIRS PMSDe afgelopen twee jaar hebben we de FIX-interface live staan bij een aantal depotbanken. We zijn blij te kunnen zeggen dat de reacties veelal zeer positief zijn. De twee grootste verbeteringen die we …

Steeds meer vermogensbeheerders maken gebruik van de nieuwste versie van de AIRS client portal om hun cliënten van informatie te voorzien. In de vorige versies van de portal waren de mogelijkheden beperkt tot het aanbieden van een …

De onboarding module van Blanco maakt het onboarding proces een stuk sneller. Maar er was nog één onderdeel dat niet zo snel ging. Vermogensbeheerders moesten documenten per e‑mail opvragen bij hun cliënten. Niet erg efficiënt. Dit …

We hebben onlangs onze KYC-suite onder de loep genomen om te onderzoeken hoe we het onboarden nog klantvriendelijker kunnen maken. Er zijn al vele settings die door de vermogensbeheerder kunnen worden aangepast om de klantervaring te …

Al sinds het begin kun u tijdens de onboarding documenten rechtsgeldig laten ondertekenen door uw cliënten. Dat is mogelijk doordat we van het begin af aan door de implementatie van de software-oplossing ​‘Evidos’ in de onboarding hebben …

De ID check vond tot nu toe plaats door middel van het uploaden van een ID en het maken van een selfie. Dat is niet ideaal, want iemand met slechte intenties zou bijvoorbeeld gewoon een de portretfoto van iemand anders voor de camera …

Het onboarden van bedrijven is eigenlijk best wel ingewikkeld in onze software. Allerlei vragen moeten ervoor zorgen dat u een duidelijk financieel beeld krijgt van een bedrijf. Dat is verwarrend en tijdrovend. Daarom hebben we dit …

We kregen van onze klanten de vraag of wij hun eigen marketingtools konden inbouwen in onze software. Maar vanzelfsprekend heeft iedereen andere wensen. Om ervoor te zorgen dat al onze klanten toch hun specifieke marketingtools kunnen …

Kent u onze statuspagina al? Op deze pagina verschijnen alle geplande software releases en updates. Wat ook handig is, is dat deze pagina de uptime laat zien van al onze software. Zo kunt u constant zien of alle software naar behoren …

Vanuit compliance-oogpunt moet u kunnen aantonen dat u exact weet hoe de structuur van uw zakelijke cliënt in elkaar zit. Daarom hebben we nu een handige feature ontwikkeld, die u de mogelijkheid geeft om simpelweg een afbeelding van …

We hebben een geavanceerdere datakoppeling van de KvK in onze KYC Suite geïmplementeerd, waardoor u veel meer informatie over een bedrijf krijgt. Naast KvK nummer, RSIN nummer, de bedrijfsnaam en het adres, laden we nu ook de …

U kunt nu de documenten die door u en uw cliënt zijn ondertekend, automatisch retour sturen aan uw cliënt: mensen vinden het prettig, om meteen zo’n bevestiging van de overeenkomst te ontvangen. Vanzelfsprekend kunt u hierbij zelf uw …

We hebben een nieuwe, innovatieve ID verificatietool geïmplementeerd, waarmee ID verificatie veel sneller en makkelijker wordt, maar ook nog steeds superveilig en compliant. Uw cliënten kunnen zichzelf nu bijvoorbeeld verifiëren door …

Veel van onze professionele klanten en hun cliënten vonden onze risicotolerantietest moeilijk te interpreteren. Daarom hebben wij met de hulp van een zogenaamde UX/UI-specialist in mei van dit jaar uitgebreid onderzoek gedaan, wat heeft …

Op 28 november introduceren we een nieuw dashboard voor de Prospect Portal. Het nieuwe design neemt uw cliënten beter bij de hand met waar en hoe te starten. Hieronder een screenshot van de prospect portal, om u een indruk te geven. …

Vermogensbeheer is relatiemanagement. Daarom biedt ons platform, in onze Client Onboarding module, nu de mogelijkheid om persoonlijke welkom-emails aan uw cliënten te versturen, opgemaakt in uw eigen huisstijl. Dat is natuurlijk …

Niet eerder hadden vermogensbeheerders de mogelijkheid om klanten via een iPad te registreren. Met de unieke Blanco app zijn vermogensbeheerders niet meer gebonden aan hun computer voor de registratie van hun nieuwe klanten, maar kunnen …