Blanco KYC & Compliance Suite voor vermogensbeheerders
De KYC procedure voltooid in enkele tientallen minuten in plaats van in dagen
Bij Blanco ontwikkelen we financiële technologie die in dienst staat van de mens. Daarom hebben we een client data management oplossing ontwikkeld die heel eenvoudig werkt: onze KYC & Compliance Suite automatiseert het verzamelen, opslaan en beheren van cliëntgegevens volledig. Bovendien weet u met onze software 100% zeker dat u altijd voldoet aan alle KYC wet- en regelgeving.
Gebruik onze KYC & Compliance Suite en ervaar zelf dat het voldoen aan allerlei complexe regelgeving niet vervelend hoeft te zijn. Sterker nog: het biedt een kans om uw cliënten écht goed te leren kennen: u heeft altijd en overal eenvoudig en veilig toegang tot alle cliëntgegevens. Maar bovenal zorgt onze automatisering er voor dat u meer tijd heeft om aan uw cliënten te besteden. En dat is volgens ons nog altijd de beste manier om uw bedrijf te laten groeien.
Ontdek hoe onze KYC & Compliance Suite ook andere investeringsfondsen helpt.
Client Onboarding
- U kunt alle natuurlijke personen en juridische entiteiten makkelijk onboarden.
- Gebruiksvriendelijke interface, toegankelijk via desktop, tablet en mobiel.
- Voeg zelf makkelijk op maat gemaakte klantonderzoeken en vragenlijsten toe.
- Identificeer uw cliënten met behulp van een paspoort scan, ‘liveness check’ en afgeleide identificering.
- Screen uw cliënten op ‘adverse media’ (negatieve pers), PEP en uitgebreide wereldwijde sanctielijsten.
- Genereer en onderteken documenten digitaal, met behulp van SMS, iDEAL, iDIN, ITSME of E‑Identity.
- Ook geschikt om geautomatiseerd al uw cliëntgegevens opnieuw te beoordelen en te actualiseren, indien de toezichthouder daar om vraagt.
Financial Investment Plan
- Brengt de kennis en ervaring van uw cliënt met betrekking tot beleggen in kaart, om zo diensten op maat te leveren.
- MiFID-risicobeoordeling: beoordeel de risicobereidheid van uw cliënt met behulp van risico-gewogen antwoorden op vragenlijsten, gebaseerd op wetenschappelijke modellen.
- Gebruik ingebouwde Monte-Carlo simulaties om de kans op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen te berekenen.
- Genereer automatisch doelgerichte beleggingsvoorstellen voor uw cliënten.
- Koppel de Blanco KYC & Compliance Suite eenvoudig aan uw eigen modelportefeuilles.
Client File
- Uitgebreide CRM-functionaliteit: bewaar cliëntgegevens en werk ze voortdurend bij; niet alleen de basisinformatie van uw cliënt, maar ook eigen notities, due diligence informatie en risicoanalyses.
- Gebruik de geïntegreerde AML-cliëntclassificatie om automatisch meldingen over de herbeoordeling van cliënten te ontvangen.
- Met behulp van onze ingebouwde, op bewijsmateriaal gebaseerde audit trail bewijst u uw compliance aan de toezichthouder,
- Screen uw cliënten voortdurend op adverse media (negatieve pers), PEP en uitgebreide wereldwijde sanctielijsten.
- Maak eenvoudig nieuwe contracten aan voor uw cliënten en sluit deze af.
- Vertrouw op onze product-relatiestructuur: cliënten zijn altijd verbonden met hun respectievelijke producten.
- Plan notificaties voor cliëntcontacten en taken voor u en uw cliënt.
Use cases
— Hatim Chebti, CEO Franx:
“Blanco is net zo customer obsessed als wij zijn.”
— Paul Kramer, mede-eigenaar van Index Capital:
“Blanco is inmiddels volledig geïntegreerd in onze dagelijkse praktijk.”
Technologie ondersteund door kennis van onze experts
Onze kennis is altijd toegankelijk voor onze klanten.
Wij ontwikkelen technologie die in dienst staat van de gebruiker. Daarom is ons Vermogensbeheerplatform ontworpen voor een superieure gebruikerservaring. Toch begrijpen we dat de overstap naar een nieuw fintech platform nooit volledig naadloos verloopt.
Weet dat wij de juiste begeleiding bieden om u snel vertrouwd te maken met de Blanco Clients Suite en/of de Blanco Assets Suite. Ook delen we graag onze kennis van de sector in het algemeen, en zijn we graag uw persoonlijke sparringpartner op het gebied van wet- en regelgeving.
Compliance advies
Wij beoordelen uw compliance-documentatie en ‑procedures en geven advies voor mogelijke verbeteringen. Blanco biedt u ook begeleiding bij de implementatie van wet- en regelgeving en kan u helpen met uw vergunningsaanvraag.
ISAE 3402 begeleiding
Een ISAE 3402-certificering geeft inzicht in kritische processen binnen een organisatie en laat zien of het bedrijf‘in control’ is. Blanco biedt begeleiding bij het ISAE3402 certificatieproces.
Uitbesteding van bedrijfsprocessen
In combinatie met de Securities Administration in de Blanco Assets Suite kunt u desgewenst uw effectenactiviteiten aan ons uitbesteden. Laat ons operationele taken zoals reconciliatie en corporate acties voor u verzorgen.
